Координирана международна операция на Европейската прокуратура, проведена под кодовото име „Калипсо“, нанесе тежък удар по транснационална престъпна мрежа, която наводнявала ЕС с контрабандни стоки от Китай.

Участие в акцията взеха делегациите на прокуратурата в София, Атина, Париж и Мадрид, а от българска страна в нея се включиха ДАНС, Националната следствена служба, ГД „Национална полиция“ и ГД „Жандармерия и СОБТ“, съобщиха от институцията, ръководена от Лаура Кьовеши.

Разследването разкри мащабна схема за внос на текстил, обувки, електрически велосипеди и скутери, при която са били укривани мита и ДДС чрез фалшиви документи и подценяване на стойността на стоките. Общите щети се оценяват на близо 700 милиона евро, от които 250 милиона от неплатени мита и близо 450 милиона от ДДС измами.

Операцията е обхванала 14 държави, включително България и Китай. Само в рамките на няколко дни са извършени 101 обиска в четири страни. Арестувани са 10 души, включително двама митничари. Конфискувани са оръжия, валута в кеш и криптовалута, 7133 електрически велосипеда, 3696 скутера и 480 контейнера в пристанище Пирея. В Испания са запорирани 11 имота, 27 автомобила и редица луксозни стоки, а в Гърция е издадена заповед за конфискация на недвижими имоти, кораби и банкови сметки.

Същността на схемата включвала масово подценяване и грешна класификация на стоките още на митницата, основно в Пирея. С помощта на мрежа от митнически брокери и счетоводители стоките се пренасочвали към фиктивни крайни получатели, включително в България. Реалните им дестинации обаче били в Западна Европа, където се продавали на черния пазар. Липсващите търговци не декларирали и не плащали ДДС, а печалбите се връщали в Китай чрез сложни схеми за пране на пари.

Разследваните престъпни групи, контролирани основно от китайски граждани, са изградили мрежа от фиктивни компании, адвокати, транспортни фирми и данъчни посредници – своеобразна „престъпна компания на едно гише“. Операцията „Калипсо“ показва съществуването на изключително организирана и технологично напреднала мрежа, способна да ощетява бюджета на ЕС в невиждани мащаби.

------

Този материал е написан с помощта на изкуствен интелект под контрола и редакцията на поне двама журналисти от Клуб Z. Материалът е част от проекта "От мястото на събитието предава AI".