Европейската комисия включи Монако в актуализирания списък на високорисковите трети страни, които имат стратегически слабости в режимите си за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ). Освен княжеството, в черния списък попадат още Алжир, Ангола, Кот д'Ивоар, Кения, Лаос, Ливан, Намибия, Непал и Венецуела.

Същевременно ЕК премахна от списъка Гибралтар, както и Барбадос, Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал, Уганда и Обединените арабски емирства. Така те вече не са обект на засилена проверка от европейските институции при финансови трансакции.

Списъкът се базира основно на работата на Специалната групата за финансови действия (FATF) - глобалната организация за определяне на стандартите в борбата с прането на пари. ЕС се ангажира да прилага международните стандарти, включително чрез засилено наблюдение и помощ към държавите, които попадат в списъка. ЕК посочва, че продължава да следи отблизо напредъка на включените страни и да ги подпомага в изпълнението на договорените с FATF планове за действие.

Русия отново е извън списъка

Въпреки, че е обект на мащабни международни санкции и е обвинявана за използване на мрежи за пране на пари, Русия не присъства в списъка на ЕК – факт, който изтъква изданието "Политико". Не е помогнал и натискът на редица евродепутатои. Москва също така не е включена в списъка на FATF, въпреки споровете около ролята ѝ в подкопаването на глобалната финансова прозрачност.

Засилена бдителност от ЕС

Всички субекти в ЕС, обхванати от правилата срещу пране на пари, са задължени да прилагат засилени мерки при финансови операции със страни от списъка. Това включва по-задълбочена проверка на източника на средства, идентифициране на крайни бенефициенти и мониторинг на сделките. Комисията подчертава, че целта е да се защитят финансовата система на Общността и нейната интегритет.

Актуализираният списък е част от по-широките усилия на ЕС да затвори вратите за престъпни и терористични мрежи, използващи слабости в глобалната финансова система.

---

Този материал е написан с помощта на изкуствен интелект под контрола и редакцията на поне двама журналисти от Клуб Z. Материалът е част от проекта "От мястото на събитието предава AI".